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发表于 2024-05-21 15:33:03 股吧网页版
吉华股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


证券代码:831708 证券简称:吉华股份 主办券商:银河证券
吉华安全技术(广州)股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭炎华
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
42,920,088 股,占公司有表决权股份总数的 78.84%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:公司根据经营运作情况,编制了公司 2023 年年度报告及年度
报告摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》、《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-013、2024-014)。

2.议案表决结果:同意股数 42,920,088 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:根据《公司章程》及《董事会制度》的规定,董事会就 2023
年工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果:同意股数 42,920,088 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意股数 42,920,088 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容:公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意股数 42,920,088 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容:根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,独立董事
就 2023 年度工作进行总结和汇报。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《独立董事 2023年度述职报告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果:同意股数 42,920,088 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:根据《公司章程》及《监事会制……
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