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公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-120
证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东青鸟软通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
四次会议于 2023 年 8 月 30 日召开。作为独立董事,根据《山东青鸟软通信息技
术股份有限公司章程》、《山东青鸟软通信息技术股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,基于独立判断的立场,我们对本次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见
经审阅,我们认为:公司对2022年半年度财务数据进行核查并更正,有利于确保财务信息的可靠性和真实性,有利于反映公司真实的经营情况,不存在损害公司及公司股东,特别是公司中小股东利益的情形,我们同意本议案。
二、《关于更正2022年半年度报告的议案》的独立意见
经审阅,我们认为,公司本次 2022 年半年度报告数据更正事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,我们同意该议案。
公告编号:2023-120
三、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经审阅报告内容,我们认为:公司已按《公司法》、《证券法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用违规行为,我们同意该议案。
四、《关于补充确认为子公司申请银行借款提供担保的议案》的独立意见
我们认为该担保有利于公司及子公司的业务发展,公司为全资子公司提供担保是合理的,符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定,不存在损害公司或股东利益的情形,我们同意该议案。
五、《关于<2023年半年度报告>的议案》的独立意见
我们审阅了《2023年半年度报告》,我们认为:公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,《2023年半年度报告》真实、准确的反应了公司报告期内的实际经营情况和财务状况,我们同意本议案。
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
独立董事:张世兴 李雪 王健
2023年8月30日
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