公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-137

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张登国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,319,498 股，占公司有表决权股份总数的 85.8967%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 181,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.3038%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-137

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来战略发展规划和目前实际情况考虑，公司在与相关各方充分

沟通及审慎论证后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市的申请。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,140,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.6522%；反对股数 178,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3478%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 关于终止向不特

定合格投资者公 2,513,000 93.3680% 178,499 6.6320% 0 0%

开发行股票并在

北京证券交易所

上市申请的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

公告编号：2023-137

（二）律师姓名：丁伟、郭恩颖
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事会
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