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发表于 2024-02-02 15:36:26 股吧网页版
青鸟软通:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-02


公告编号:2024-024

证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《山东青鸟软通信息技术股份有限公司公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司内召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 19 日 14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2024-024

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831718 青鸟软通 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案 》

预计 2024 年日常性关联交易,具体详见相关公告。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心(有限合伙)、青岛普欣投资咨询中心(有限合伙)。
(二)审议《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》

公司基于战略发展的需要,拟对控股子公司、参股公司进行注销,具体详见相关公告。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心(有限合伙)、青岛普欣投资咨询中心(有限合伙)。
(三)审议《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》

公司基于战略发展的需要,拟对控股子公司、参股公司进行减资,具体详见相关公告。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心(有限合伙)、青岛普欣投资咨询中心(有限合伙)。
(四)审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度的审计机构。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东利

公告编号:2024-024

益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。具体详见相关公告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)、(三);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证;(3)由法定代表……
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