公告日期：2024-02-02

北京德和衡律师事务所

关于

中国环球租赁有限公司收购
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

之

法律意见书

二零二四年

目录

目录...... 1

释义 ...... 2

正文 ...... 6

一、 收购人的主体资格...... 6

二、 本次收购的批准或授权的相关程序...... 9

三、 本次收购的基本情况...... 10

四、 本次收购目的及后续计划...... 23

五、 本次收购对公众公司的影响...... 25

六、 收购人及其董事、监事、高级管理人员与公司的关联关系情况...... 27
七、 收购人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之前 24 个月内与

公司交易的情况 ...... 27
八、 收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之前 6 个月内买卖公司股票

的情况 ...... 27

九、 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 27

十、 本次收购的信息披露...... 28

十一、 参与本次收购的中介机构...... 28

十二、 结论意见...... 29

释义

在法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义：

简称 含义

青鸟软通、被收购人、 指 山东青鸟软通信息技术股份有限公司
公司、公众公司

收购人、环球租赁 指 中国环球租赁有限公司

环球医疗 指 通用环球医疗集团有限公司

青岛冠博 指 青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）

青岛普欣 指 青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）

吉林养老 指 吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）

乐通基金 指 山东省乐通基金新动能产业发展基金中心（有限合伙）

好美熙越 指 青岛好美熙越投资合伙企业（有限合伙）

九水投资 指 上海九水投资管理合伙企业（有限合伙）

新动能基金 指 山东省新动能基金产业投资基金合伙企业（有限合伙）

冠博科技 指 青岛冠博科技信息咨询有限公司

环球租赁以协议转让方式共计受让30,470,267股青鸟软通股
份后成为青鸟软通的控股股东的交易（分别受让：罗晨鹂持
有的青鸟软通5,504,485股股份、青岛冠博持有的青鸟软通
本次收购、本次交易 指 10,742,528股股份、乐通基金持有的青鸟软通5,555,562股股
份、吉林养老持有的青鸟软通4,237,277股股份、新动能基金
持有的青鸟软通2,510,000股股份、好美熙越持有的青鸟软通
1,680,000股股份、九水投资持有的青鸟软通240,415股股份）

本所出具的《北京德和衡律师事务所关于中国环球租赁有限
本法律意见书 指 公司收购山东青鸟软通信息技术股份有限公司的法律意见
书》

《收购报告书》 指 《山东青鸟软通信息技术股份有限公司收购报告书》

《征信报告》 指 中国人民银行征信中心出具的企业信用报告

《股东名册》 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的山东青
鸟软通信息技术股份有限公司的证券持有人名册

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

简称 含义

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》……
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