公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-025

证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张登国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,137,999 股，占公司有表决权股份总数的 85.5929%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司、参股公司注销暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行注销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,065,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展的需要，拟对控股子公司、参股公司进行减资。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-025

普通股同意股数 8,065,562 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东罗晨鹂、青岛冠博经济咨询中心（有限合伙）、青岛普欣投资咨询中心（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。此次变更会计师事务所事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,137,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件……
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