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公告日期:2024-06-28
证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:山西证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长张登国先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数48,627,999 股,占公司有表决权股份总数的 81.3917%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,627,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,形成了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,627,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年的财务决算情况编制了《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,627,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2023 年度经营情况的基础上,充分考虑 2024 年宏观环境、行
业和市场情况、公司战略方针和经营计划等因素,编制了《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,627,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司已根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求编写 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,627,999 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前经营发展需要,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通……
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