公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-037
证券代码:831719 证券简称:菱湖股份 主办券商:国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 16 日下午 2:00。
公告编号:2022-037
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具 体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优 先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831719 菱湖股份 2022 年 12 月 12 日
2.本公司董事:陈怀德、徐小训、丁厚忠、殷若明、李秀苗、李鹏峰、何文龙;监事:章迎青、陶文、张思玉;高级管理人员:徐小训(总经理)、李秀苗(副总经理、总工程师)、王五生(副总经理)、王一鸣(副总经理)、吴祚贵(总经理助理)、梁娟(财务总监、董事会秘书);信息披露事务负责人:梁娟。
(七)会议地点
安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份 有限公司厂区办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2022 年度审计机构的议案》。
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服
公告编号:2022-037
务过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构,聘期一年。董事会授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,
在合理范围内确定审计费用。详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-036)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 14 日上午 9:00 至 11:30。
(三)登记地点:安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽
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菱湖漆股份有限公司厂区办公楼董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:梁娟
联系电话:0556-5207808 传真:0556-5207484
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交……
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