公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-037

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日下午 2:00。

公告编号：2022-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831719 菱湖股份 2022 年 12 月 12 日

2.本公司董事：陈怀德、徐小训、丁厚忠、殷若明、李秀苗、李鹏峰、何文龙；监事：章迎青、陶文、张思玉；高级管理人员：徐小训（总经理）、李秀苗（副总经理、总工程师）、王五生（副总经理）、王一鸣（副总经理）、吴祚贵（总经理助理）、梁娟（财务总监、董事会秘书）；信息披露事务负责人：梁娟。
（七）会议地点

安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份 有限公司厂区办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2022 年度审计机构的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服

公告编号：2022-037

务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。董事会授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，
在合理范围内确定审计费用。详见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 14 日上午 9：00 至 11：30。

（三）登记地点：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽

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菱湖漆股份有限公司厂区办公楼董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁娟
联系电话：0556-5207808 传真：0556-5207484
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交……
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