公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-005

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司

第二届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表
大会第三次会议于 2023 年 4 月 13 日下午 4：30 分以现场表决方式在
公司会议室召开。本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，本次应出席会议的职工代表 37 人，实际出席的职工代表 37 人（含委托 7 人）。会议由公司工会主席王一鸣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了《关于推选张世高同志出任安徽 菱湖漆股份有限公司第四届监事会职工监事的议案》。

（一）议案内容

公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 2 日届满，根据《公
司章程》规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。为保证监事会的正常运作，推选张世高为公司第四届

公告编号：2023-005

监事会职工代表监事。张士高将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，职工监事任期为 3 年，与公司第四届监事会任期一致。第三届监事会职工代表监事任期至第四届监事会选举产生日为止。

（二）议案表决结果：

赞成票 37 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司
董事会

二〇二三年四月十七日

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