公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-014

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所: 安徽省安庆 第五条 公司住所: 安徽省安庆市
市大观经济开发区集贤工业园。 大观经济开发区环保涂料产业园樟
冲路 9 号。

第四十八条 独立董事有权向董 第四十八条 公司根据自身的实际事会提议召开临时股东大会。对 经营发展需要聘请独立董事。在公独立董事要求召开临时股东大会 司聘请独立董事后（本章程有关独

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的提议,董事会应当根据法律、行 立董事的规定均指该情形），独立董政法规和本章程的规定,在收到 事有权向董事会提议召开临时股东提议后 10 日内提出同意或不同意 大会。对独立董事要求召开临时股召开临时股东大会的书面反馈意 东大会的提议,董事会应当根据法
见。 律、行政法规和本章程的规定,在收
董事会同意召开临时股东大会 到提议后10日内提出同意或不同意的,将在作出董事会决议后的 5 日 召开临时股东大会的书面反馈意内发出召开股东大会的通知；董 见。
事会不同意召开临时股东大会 董事会同意召开临时股东大会的,
的,将说明理由并公告。 将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不
同意召开临时股东大会的,将说明
理由并公告。

第一百零八条 董事会由 7 名董事 第一百零八条 董事会由5名董事组
组成,其中独立董事 2 名，设董事 成,设董事长 1 人。

长 1 人。
（二）新增条款内容

第八章 党组织建设

第一百五十三条 根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定，成立公司党组织,开展党的活动。

第一百五十四条 公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企

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业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益,促进企业健康发展。

第一百五十五条 公司党组织把党组织的工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，为企业发展积极提出合理化建议。

第一百五十六条 注重把党员培养成生产经营骨干,把生产经营骨干培养成党员。创新党组织活动方式,增强党组织活动的吸引力和影响力。

第一百五十七条 按照守信念、讲奉献、有本领、重品行的要求，选优配强党组织书记。积极推动公司负责人或中高层管理人员中的党员，通过法定程序担任党组织书记、委员。

第一百五十八条 公司重大经营决策、人事安排等重要决策,提前听取党组织意见建议。邀请党组织书记参加或列席公司管理层重要会议。

第一百五十九条 公司支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供场地、经费等必要条件。党组织工作活动经费纳入公司管理费列支。
是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：安徽省安庆市大观经济开发区集贤工业园

拟变更公司注册地址为：安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园樟冲路 9 号

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除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，后续条款序号自动顺延。前述内容尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登……
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