公告日期：2023-04-21

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电话通知
或短信通知方式方式发出。
5.会议主持人：监事会主席章迎青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公
司 2022 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报
告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。报告期内，公司实现营业收入
264,777,184.87 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 0.61 % ； 实 现 净 利 润
2,805,651.04 元，较上年同期下降 83.02%；归属母公司股东的净利润 2,588,535.95 元，较上年同期下降 84.04%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》；
1.议案内容：

审议《 2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》；
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《2022 年年度权益分派预案
公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议 案》；
1.议案内容：

审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》，
详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 ……
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