公告日期：2023-05-15

安徽天禾律师事务所

关于安徽菱湖漆股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

天律意 2023 第 01142 号
致：安徽菱湖漆股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）、《安徽菱湖漆股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受安徽菱湖漆股份有限公司（下称“公司”）委托，指派肖郑东、洪雅娴律师（下称“本所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，审议
通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 12 日召开
公司 2022 年年度股东大会。

2023 年 4 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
发布了《公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》《公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等
内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通知还对网络投票的投票时间、投票程序等事项作出明确说明。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 2：00 在安徽省安庆市大观经济开发区环
保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室召开，会议由董事长陈怀德先生主持。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
持有人大会网络投票系统进行网络投票，网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 11
日 15：00-2023 年 5 月 12 日 15：00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员和召集人的资格

（一）本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 51 人，持有表决权的股份总数54,641,656 股，占公司有表决权股份总数的 79.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，本次股东大会会议召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就《公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》中列明的各项议案进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1.现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。

2.参与网络投票的股东通过中国结算持有人大会网络投票系统，按照规定的程序进行投票。网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果：同意股数 54,622,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 13,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.……
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