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公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-025
证券代码:831719 证券简称:菱湖股份 主办券商:国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 30 日以电话
通知或短信通知方式发出。
5.会议主持人:董事陈怀德先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-025
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2022 年度股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会选举陈怀德先生继续担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
1.议案内容:
因公司总经理任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟聘任徐小训先生继续担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
公告编号:2023-025
1.议案内容:
因公司董事会秘书任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟聘任梁娟女士继续担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
1.议案内容:
因公司内部治理需要,根据《公司法》、《公司章程》的规定,董事会拟聘任丁蓉蓉女士担任公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此项议案的关联董事丁厚忠先生回避了本议案的表决。丁厚忠先生与丁蓉蓉女士为父女关系。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)备查文件目录
经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会
公告编号:2023-025
第一次会议决议》。
特此公告。
安徽菱湖漆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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