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公告日期:2023-05-17
公告编号:2023-030
证券代码:831719 证券简称:菱湖股份 主办券商:国元证券
安徽菱湖漆股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 4 日以电话
通知或短信通知发出。
5.会议主持人:董事长陈怀德先生
6.会议列席人员:监事会主席章迎青女士
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-030
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
1.议案内容:
因公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,根据总经理提名,董事会拟聘任:
李秀苗先生、吴祚贵先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止;
王五生先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至 2025 年 12 月 31 日;
王一鸣先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起
至 2024 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;
1.议案内容:
因公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,根据总经理提名,董事会拟聘任李秀苗先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》;
1.议案内容:
因公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,根据总经理提名,董事会拟聘任梁娟女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设置公司内部管理机构的议案》;
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司内部机构拟由营销中心、技术中心以及生产运营部、安全环保部等十二个职能部门、车间组成。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-030
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟注销参股子公司的议案》。
1.议案内容:
按照公司发展规划及合作股东的提议,公司拟注销参股子公司安
徽白莲环保科技有限公司。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股子公司的公告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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