公告日期：2024-04-19

证券代码：831719 证券简称：菱湖股份 主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李鹏峰、何文龙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。报告期内，因公司换届选举，李鹏峰、何文龙于2023年5月12日起不再担任公司独立董事，现就 2023 年度李鹏峰、何文龙任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

2021 年 6 月 27 日公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过李鹏峰为公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2022 年 7 月 11 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过何文龙为公司第三届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

2023 年 5 月，因公司第三届董事会任期届满，换届选举后李鹏
峰、何文龙不再担任公司独立董事。

2、独立董事履历

李鹏峰先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2000 年 7 月毕业于安徽大学，法学本科；2015 年 4 月毕业于中国科
学技术大学，高级工商管理专业，获硕士学位；持有律师执业证以及
独立董事资格证书。1999 年 7 月至 2000 年 12 月在安徽安泰律师事
务所从事律师工作；2000 年 12 月至今为安徽承义律师事务所合伙人。2013 年 1 月至今担任安徽中科永晟投资管理股份有限公司董事；2017年4月至2023年4月担任太湖金张科技股份有限公司独立董事；2019
年 7 月至 2020 年 11 月担任安徽明泽投资管理有限公司董事；2020
年 9 月至今担任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事；2021 年 5月至今担任安徽国风塑业股份有限公司独立董事；2021年6月至2023年 5 月担任安徽菱湖漆股份有限公司独立董事。

何文龙先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
财务管理副教授，1984 年 7 月毕业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003 年 8 月毕业于安徽大学研究生课程班，企业管理专业；持有会计专业资格证书及独立董事资格证书。长期从事《财务会计》、《财务报表分析》、《财务管理》等课程教学，致力于投融资管理和公司治理研究，完成了一系列与投融资管理、公司顶层设计相关
的横向课题，对公司的规范化管理具有一定的理性和感性认识。1984
年 7 月至 1998 年 12 月担任安徽省安庆市商业学校教师；1998 年 12
月至 2000 年 4 月担任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至今担任安
徽大学商学院教师；1993 年 10 月至 1999 年 7 月兼任华夏会计审计
丛书特约主编；2021 年 3 月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；
2022 年 5 月至今兼任安徽文达信息工程学院外聘教授。2021 年 10 月
至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事,2022年7月至2023年5月担任安徽菱湖漆股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事李鹏峰、何文龙会议出席情况如下：

委托 是否存在连续

应出 缺席

现场或通 出席 三次未亲自出 列席
席董 董事

独立董事 讯表决出 董事 席或者连续两 股东
事会 会会

姓名 席董事会 会会 次未能出席也 大会
会议 议次

会议次数 议次 不委托其他董 次数
次数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。