公告日期:2022-10-10
公告编号:2022-044
证券代码:831722 证券简称:阿迪克 主办券商:大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2022 年 10 月 10 日召开的第三
届董事会第十二次会议审议并通过《关于选举唐欣为公司董事》的议案。
任命唐欣先生为公司董事,任职期限至本届董事会结束,本次任免尚需提交 2022年第 3 次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因董事韩昌铁先生辞去公司董事职务,为保障公司董事会正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举唐欣先生为第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
唐欣,男,1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 7 月
--2020 年 5 月在湖北龙欣建材有限公司任财务经理;2020 年 6 月加入武汉阿迪克电子
股份有限公司,主管财务工作,2021 年 8 月起任武汉阿迪克电子股份有限公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2022-044
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需要,有利于完善公司治理结构,将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
1、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日
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