公告日期：2023-04-27

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831722 阿迪克 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北维力律师事务所李红军律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司董事会编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会 2022 年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对反复的“新冠”疫情环境和多变的市场形势，董事会及时调整工作目标，进一步优化产品结构，按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进。公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2022 年度利润分配预案》议案

根据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表的净利润为-2,945,860.32 元，并结合《公司法》、《公司章程》、《公司利润分配管理制度》中对利润分配的规定,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据公司 2022 年度的经营情况分析及对 2023 年度经营情况预测，公司编制
了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为
-43,842,270.58 元，公司实收股本总额为 50,011,966.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规和公司内部管理制度的各项规定，公司监事会编制了《2022 年监事会工作报告》。公司监事会 2022年度严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，认真履行职责，使公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款的关联交易》议案

经公司财务测算及营销工作计划安排，2023 年度公司销售将有较大幅度增长，预计 2023 年度公司股东武汉东晨政康科技投资有限公司为公司提供借款，
累计不超 6,000 万元，超过部分再行审议。
（九）审议《关于预计 2023 年度公司向武汉时波网络技术有限公司销售商品、服务及公司向时波公司采购商品及服务的关联交易》议案

经公司财务测算及营销工作……
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