公告日期：2023-07-27

公告编号：2023-031

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2023 年第 2 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,885,127 股，占公司有表决权股份总数的 53.7574%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书潘静女士出席会议。

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、唐欣、吉彦平为第四届董事会成
员的议案》
1.议案内容：

为了促进公司进一步发展，结合公司实际情况，提名韩洪龙、韩洪阳、潘静、
唐欣、吉彦平为第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,885,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《提名唐丹、马利荣为第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，提名唐丹女士、马利荣女士为第四届监事会成员，其余 1 名职工监事成员由公司职工代表大会选举后产生，以上三名监事共同组成第四届监事会成员。

唐丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月--2019年10月在湖北龙欣建材有限公司任行政职员；2019年10 月--2023
年 2 月在湖北天邦工贸有限公司任行政主管；2023 年 3 月--至今在武汉阿
迪克电子股份有限公司任财务出纳。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,885,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-031

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩洪龙 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第 2 次临 审议通过

27 日 时股东大会

韩洪阳 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第 2 次临 审议通过

27 日 时股东大会

潘静 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第 2 次临 审议通过

27 日 时股东大会

唐欣 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第 2 次临 审议通过

27 日 时股东大会

吉彦平……
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