公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-019

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以电话或微信方式发出
5.会议主持人：唐丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补汪伟为监事》的议案
1.议案内容：

因监事马利荣女士辞职，现拟增补汪伟先生为公司监事。任期至本届监事会结束，从自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公告编号：2024-019

汪伟，男，1978 年出生，大学本科学历，毕业于武汉理工大学应用电子技
术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月-2003 年 4 月就职于武汉楚
鹰科技开发有限公司，任硬件技术员；2003 年 5 月-2012 年 5 月就职于武汉市长
江电气发展有限公司，任硬件工程师；2012 年 6 月-至今就职于武汉阿迪克电子股份有限公司，任技术中心经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 23 日

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