公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-030

证券代码：831722 证券简称：阿迪克 主办券商：大通证券
武汉阿迪克电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩洪龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数30,802,063 股，占公司有表决权股份总数的 61.5894%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

公司董事会秘书潘静女士出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表（未经审计）未分配利润累计金额为
-36,876,233.50 元，公司实收股本总额为 50,011,966.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,802,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
（一）、《武汉阿迪克电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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