公告日期：2024-04-16

证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：国泰君安
北京信而泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 腾讯会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 14:00。

以腾讯会议方式召开的会议时间与现场会议同步同时进行。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831724 信而泰 2024 年 4 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请康达律师事务所的律师出席会议进行见证。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息产业基地创业路 6 号 2 层 2010。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京信而泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会就 2023 年
总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会就 2023 年
总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结。

（四）审议《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括截至 2023
年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变
动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出了 2023 年度
财务决算报告。
（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2024 年财务预算报告。
（八）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求， 公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公 司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用……
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