公告日期：2023-04-25

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831727 中钢网 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所进行见证。
（七）会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2022 年度的工作情况，提交了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2022 年监事会工作进行汇报，形成《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2022 年度财务报表，由董事会编制公司《2022 年度财务决算报告》。（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公
司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《河南中钢网科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>》

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2023 年度财务报表审计服务，聘期一年。
（八）审议《选举金金女士为新任监事的议案》

公司监事王晓琦因个人原因，辞去监事及监事会主席职务，监事会提名金金女士为公司新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事……
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