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发表于 2023-08-25 18:14:27 股吧网页版
中钢网:关于召开2023年度第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-25


公告编号:2023-029

证券代码:831727 证券简称:中钢网 主办券商:中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 15 日 10:00-12:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2023-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831727 中钢网 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举姚红超先生继续为
公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举郭娇女士继续为公
司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,郭娇女士不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举陈凯先生继续为公
司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举郑会轩先生继续为
公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,郑会轩先生不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举刘剑涛先生继续为
公司第五届董事会董事,任期三年,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司

公告编号:2023-029

2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-030)
(七)审议《关于选举金金女士继续为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满,现选举金金女士继续为公
司第五届监事会股东代表监事,任期……
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