公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券
河南中钢网科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 A 座 24 层第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚红超

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》的相关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中 钢网科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 023）

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年 10-12 月公司为子公司提供担保 》

1.议案内容：

因经营需要，公司预计 2024 年 10-12 月拟为纳入合并报表范围的控股子
公司提供担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人 民币 8000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或 股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、 担保金额、担保期限等以实际签 订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配， 亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保 人是否为控股子公司）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名刘志笋先生担任公司第五届董事会董事 》
1.议案内容：

鉴于郑会轩先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运 行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举刘志笋先生为第五届董 事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满。

经核查，刘志笋先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司 章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-019

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次……
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