公告日期：2024-08-28

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关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第二十七条 公司股东享有下列权利： 第二十七条 公司股东享有下列权利：

...... ………………

（五）查阅、本章程、股东名册、公司 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公债券存根、股东大会会议记录、董事会 司债券存根、股东会会议记录、董事会会会议决议、监事会会议决议、财务会计 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
报告； 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关

...... 材料的，查阅权限、适用范围等适 用《公
司法》及本章程的规定；

......

第二十八条 股东提出查阅前条所述 第二十八条 股东提出查阅前条所述有
有关信息或者索取资料的，应当向公司 关信息或者索取资料的，应当向公司提供提供证明其持有公司股份的种类以及 证明其持有公司股份的种类以及持股数持股数量的书面文件，公司经核实股东 量的书面文件，公司经核实股东身份后按身份后按照股东的要求予以提供。股东 照股东的要求予以提供。股东要求查阅公要求查阅公司会计账簿、会计凭证的， 司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提应当向公司提出书面请求，说明目的。 出书面请求，说明目的。公司在有合理理公司在有合理理由认为查阅行为可能 由认为查阅行为可能损害公司合法利益损害公司合法利益的情况下可以拒绝 的情况下可以拒绝提供查阅，并自股东提提供查阅，并自股东提出书面请求之日 出书面请求之日起十五日内书面答复股起十五日内书面答复股东并说明理由。 东并说明理由。股东查阅前款规定的材
料，可以委托会计师事务所、律师事务所
等中介机构进行。股东及其委托的会计师
事务所、律师事务所等中介机构查阅、复
制有关材料，应当遵守有关保护国家秘
密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法
律、行政法规的规定。

第二十九条 公司股东大会、董事会 第二十九条 公司股东会、董事会决议内
决议内容违反法律、行政法规的，股东 容违反法律、行政法规的，股东有权请求
有权请求人民法院认定无效。 人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方决方式违反法律、行政法规或者本章 式违反法律、行政法规或者本章程，或者程，或者决议内容违反本章程的，股东 决议内容违反本章程的，股东有权自决议
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
人民法院撤销。 但是，股东会、董事会的会议召集程序或
者表决方式仅有轻微……
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