公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-011

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：李珩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名于珊女士担任公司董事》议案
1.议案内容：

因李斌先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于珊女士为公司新任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审

公告编号：2021-011

议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，于珊女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2021年 6 月11日召开关于公司提请召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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