公告日期：2022-05-05

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李珩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-005号和 2022-006 号。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容：监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容：董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容：根据公司 2021 年度经审计的财务数据，编制公司 2021 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案内容：为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 19,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。