公告日期：2023-11-30

证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李珩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李珩先生为公司第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名李珩先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名于珊女士为公司第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名于珊女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名李娜女士为公司第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名李娜女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名杜彩玲女士为公司第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名杜彩玲女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名李平女士为公司第四届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名李平女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
2.议……
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