公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-030
证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 18 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:段誉
6.会议列席人员:赵普国、魏晓强、单龙伟、陈玉强、杨相岩
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号:2023-030
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名段誉为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期将满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名段誉为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名魏庆方为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-030
因公司第三届董事会任期将满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名魏庆方为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名毛瑞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期将满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名毛瑞为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名寿程耀为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期将满,为保证公司董事会工作正常运行,董事会提名寿程耀为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名徐克齐为公司……
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