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发表于 2023-07-28 15:33:57 股吧网页版
地浦科技:第三届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-28


公告编号:2023-031

证券代码:831737 证券简称:地浦科技 主办券商:东海证券
江苏地浦科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 18 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人:赵普国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容:

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-032)。

公告编号:2023-031

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
1.议案内容:

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名张翔一为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:

因公司第三届监事会任期将满,为保证公司监事会工作正常运行,监事会提名张翔一为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

张翔一,女,汉族,1985 年 1 月生,中国籍。2008 年毕业于河南科技大学
信息管理与信息系统专业。2019 年获得河南科技大学项目管理专业工程硕士学位。中级经济师职称。2017 年至今,就职于江苏地浦科技股份有限公司,从事人力资源相关工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-031

(四)审议通过《关于提名高蕾为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:

因公司第三届监事会任期将满,为保证公司监事会工作正常运行,监事会提名高蕾为公司第四届监事会监事,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

高蕾,女,汉族,1992 年 11 月出生,中国籍。2016 年毕业于河北传媒学院,
本科学历。2016 年至今就职江苏地浦科技股份有限公司,从事行政工作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏地浦科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 28 日

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