公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-013
证券代码:831742 证券简称:纽米科技 主办券商:华融证券
重庆恩捷纽米科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:重庆长寿
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 9 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:马柯然先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营情况,结合实际,公司向重庆恩捷新材料科技有限公司出租“高性能锂离子电池微孔隔膜项目特种设备”,租金人民币 2,400,000.00 元/
公告编号:2022-013
月。具体内容详见 2022 年 6 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2022-012)。
2.回避表决情况
监事马柯然、王长宗及程怀春与此议案有关联关系,故回避表决。有效表决票数不足 3 票,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足三人,本议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。三、备查文件目录
重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
重庆恩捷纽米科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。