公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-011
证券代码:831743 证券简称:立高科技 主办券商:财达证券
黑龙江立高科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:王心祥
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事潘涛、李剑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加黑龙江天宏食品设备有限公司注册资本的议案》
1.议案内容:
黑龙江天宏食品设备有限公司(以下简称“天宏设备”)为公司全资子公司,
公告编号:2023-011
于 2007 年 5 月 15 日正式注册成立,注册资本人民币 300 万元。基于公司长期发
展战略规划,进一步提升子公司综合实力和核心竞争力,公司拟以现金方式向天宏设备增资人民币 1,700 万元,即将天宏设备的注册资本增加至人民币 2,000 万元。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
黑龙江立高科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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