公告日期：2022-07-07

公告编号：2022-016

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董 事 BRUNO MANCINI 、 MARCO SPALLAROSSA 和 ROBERTO
ALBERTONI 因在意大利以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

公告编号：2022-016

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有 限公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请总额为人民币 1000 万元的授 信额度，具体内容以签署的授信额度协议为准。MENG YAPING 为公司向银行申 请授信提供最高额连带责任担保，此担保为 MENG YAPING 无偿为公司授信提供 担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

MENG YAPING 为公司董事、董事长兼总经理，与本议案所涉及的事项有关
联关系，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日

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