公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-029

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：意大利 COMETAL ENGINEERING S.p.A.公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-029

（1）日常性关联交易预计情况

公司预计 2023 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总交易金额不超过 1,500 万元。

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2023 年预计交易
的金额（单位：元）

COMETAL 购买原材料、燃料 向关联方采购配 5,000,000.00
ENGINEERING 和动力、接受劳务 件设备，并接受关

S.P.A. 联方的技术服务

COMETAL 出售产品、商品、 向关联方销售机 10,000,000.00
ENGINEERING 提供劳务 械设备，并向关联

S.P.A. 方提供技术顾问

服务

合计 - - 15,000,000.00

（2）关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83%的股
份，为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
2.回避表决情况

CE为公司控股股东，公司董事BRUNO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA和ROBERTOALBERTONI 均在 CE 任职。三人与本议案所涉及的交易对手存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与中国工商银行佛山分行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金

公告编号：2022-029

融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额度以合作
金融机构审批金额为准。授信期限从本议案通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用……
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