公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：意大利 COMETAL ENGINEERING S.p.A.公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张鑫因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）日常性关联交易预计情况

公司预计 2023 年度日常性关联交易面向市场客户的采购和销售价格，总
交易金额不超过 1,500 万元。

关联方 关联交易类型 关联交易内容 2023 年预计交易
的金额（单位：元）

COMETAL 购买原材料、燃 向关联方采购配件 5,000,000.00
ENGINEERING 料和动力、接受 设备，并接受关联方

S.P.A. 劳务 的技术服务

COMETAL 出售产品、商 向关联方销售机械 10,000,000.00
ENGINEERING 品、提供劳务 设备，并向关联方提

S.P.A. 供技术顾问服务

合计 - - 15,000,000.00

（2）关联方关系概述

COMETAL ENGINEERING S.P.A.（以下简称“CE”）持有本公司 49.83%的股份，
为公司的控股股东，上述交易构成关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

CE 作为本议案的交易对手，持有公司 49.83%的股份，是公司的控股股东，需回避表决。回避表决股份合计 32,195,000 股。
（二）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与中国工商银行佛山分行及其它国内资信较好的商业银行签署《票据池业务合作协议》或者《现金管理（金融资产池）服务协议》，以开展票据池业务。公司用于与合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的金融资产（票据）合计发生额不超过人民币 3,000 万元，最终实际授信额度以合作
金融机构审批金额为准。授信期限从本议案通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：

普通股同意股……
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