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公告日期:2023-04-03
公告编号:2023-006
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司董事、监事、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过:
提名 MARCO SPALLAROSSA 先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名STEFANO MANCINI先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名 MATTIATOGNALI 先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023
年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名 MENG YAPING 先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年
第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张鑫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-006
本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由董事长 MENG YAPING 主持。
同意 5 票,占本次董事会有表决权总数的 100.00%;反对 0 票,占本次董事会有表
决权总数的 0.00%;弃权 0 票,占本次董事会有表决权总数的 0.00%。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十次会议于 2023 年3 月 31 日审议并通过:
提名叶美生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名 VALENTINO LUCINI 先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交
2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席叶美生主持。
同意 3 票,占本次监事会有表决权总数的 100.00%;反对 0 票,占本次监事会有表
决权总数的 0.00%;弃权 0 票,占本次监事会有表决权总数的 0.00%。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 31 日审议并通过:
选举金斌先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 4 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电话通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表15人。
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