公告日期:2023-04-03
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 18 日 16:00-17:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831745 考迈托 2023 年 4 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届董事会董事 MARCOSPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
(二)审议《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
(三)审议《关于选举 MATTIATOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,拟选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
(四)审议《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届董事会董事 MENG YAPING继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MENG YAPING 不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
(五)审议《关于选举张鑫继续为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届董事会董事张鑫继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张鑫不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形(六)审议《关于选举叶美生继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满,现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定进行换届选举,选举第三届监事会股东代表监事叶美生继续担任公司第四届监事会股东代表监事,任期三年,自公司股东大会审议……
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