公告日期：2023-04-20

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数46,295,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张鑫因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会董事的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董 MARCOSPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举 MATTIA TOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案的

议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MENG YAPING继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四……
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