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公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-011
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场、视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推举董事 MENG YAPING 主持
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事 MARCO SPALLAROSSA、STEFANO MANCINI、MATTIA TOGNALI
因在意大利以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公告编号:2023-011
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司董事会选举 MENG YAPING
先生继续为公司第四届董事会董事长,任期三年,自 2023 年 4 月 18 日起至第四
届董事会任期届满止。MENG YAPING 先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2023 年第二次临时股东大会选举产生,依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司董事会选举 MARCOSPALLAROSSA 先生继续为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自 2023 年 4月 18 日起至第四届董事会任期届满止。MARCO SPALLAROSSA 先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,经董事长提名,聘任 MENG YAPING 继续任公司总经理,任期三
公告编号:2023-011
年,自 2023 年 4 月 18 日起至第四届董事会任期届满止。MENG YAPING 先生不属
于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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