公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：半数以上监事推举监事叶美生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事 VALENTINO LUCINI 因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第一次年度职工大会和2023年第二次临时股东大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定，

公告编号：2023-012

公司监事会选举叶美生先生继续为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2023年 4 月 18 日起至第四届监事会任期届满止。叶美生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 20 日

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