公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-014

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 MARCO SPALLAROSSA、STEFANO MANCINI、MATTIA TOGNALI

因在意大利以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

《2022 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事 STEFANO MANCINI 和董事 MATTIATOGNALI 投弃

权票，他们认为文件准备不够充分，没有得到更多的信息来评估文件内容。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

公告编号：2023-014

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事 STEFANO MANCINI 和董事 MATTIATOGNALI 投弃

权票，他们认为没有得到更多的数据和信息来评估文件的正确性。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事 STEFANO MANCINI 和董事 MATTIATOGNALI 投反

对票，他们认为文件准备不够充分，需要再次检查。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内……
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