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公告日期:2023-05-30
公告编号:2023-020
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (视频通讯)
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数46,295,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张鑫因个人行程缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
《2022 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
公告编号:2023-020
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经公司董事会讨论决定,不对 20……
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