公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-021

证券代码：831745 证券简称：考迈托 主办券商：中泰证券
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 MENG YAPING

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIATOGNALI
因在意大利以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-021

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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