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公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-003
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 5 日
2.会议召开地点:公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 31 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席叶美生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事金斌因出差缺席,委托监事叶美生代为表决。
监事 VALENTINO LUCINI 因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届监事会监事 VALENTINO LUCINI 先生因工作变动原因辞去监
公告编号:2024-003
事后,导致公司监事低于法定人数,现选举邹云峰先生担任公司监事职务,任期从 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止,自相关议案审议通过之日起生效,上述选举人员持有公司 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
提请董事会提议于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审
议上述议案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 6 日
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