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公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-011
证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 16:00-17:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831745 考迈托 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请国信信扬律师事务所的律师作见证。
(七)会议地点
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
《2023 年年度报告》及摘要。
(二)审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
(四)审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》。
公告编号:2024-011
(五)审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
经公司董事会讨论决定,不对 2023 年度的利润进行分配,2023 年也不进行
资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照;6、股东可以信函、传真或上门登记,公司不接受电话方法登记。
(二)登记时间:2024 年 5 月 17 日 15:00-15:50
(三)登记地点:公司办公楼二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:MENG YAPING,电话:+86- (0)757-85629000;
……
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