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发表于 2024-05-21 16:32:33 股吧网页版
考迈托:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-21


公告编号:2024-013

证券代码:831745 证券简称:考迈托 主办券商:中泰证券
考迈托(佛山)挤压科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司办公室二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 MENG YAPING
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数46,295,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事 STEFANO MANCINI、张鑫因个人行程
缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事金斌因出差缺席;

公告编号:2024-013

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:

《2023 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

公告编号:2024-013

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,295,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:……
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