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发表于 2019-06-20 17:02:32 股吧网页版
弘奥生物:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-20



三门峡弘奥生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月18日

2.会议召开地点:河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事崔光耀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数25,196,000股,占公司有表决权股份总数的83.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

董事会工作报告就2018年总体经营情况进行了回顾和总结,并提出了2019年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果:

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会工作报告就2018年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结。

2.议案表决结果:

同意股数25,196,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(三)审议通过《2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具标准无保留意见的亚会B审字(2019)1095号审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数25,196,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(四)审议通过《2018年度财务决算报告的议案》议案

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数25,196,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数25,196,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。(六)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见公司于2019年4月19日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)、《2018年年度报告摘要》(2019-005)。

2.议案表决结果:

同意股数25,196,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

(七)审议通过《续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容:

续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:

同意股数25,19……
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