公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-034

证券代码：831746 证券简称：弘奥生物 主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020

年 9 月 15 日审议并通过：

任命崔光耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张增文先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任命

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔红宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命王苏娜女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘东辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙向红女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人。

会议由崔光耀主持。

公告编号：2020-034

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020

年 9 月 15 日审议并通过：

任命刘东辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式紧急通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事刘东辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年 9 月 15 日审议并通过：

选举张素琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由职工代表刘东辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020

年 9 月 15 日审议并通过：

选举崔光耀先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 9 月 15 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 50.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔光耀先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 9 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。