公告日期：2022-05-13

证券代码：831749 证券简称：大和恒 主办券商：湘财证券
北京大和恒粮油贸易股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 总经理为公司的法定代表人 第六条 董事长为公司的法定代表人

第一百零五条 董事会应当确定对外投 第一百零五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交 资、购买或出售资产、资产抵押、对外易、借贷的权限，建立严格的审查和决 担保事项、委托理财、关联交易的权限，策程序，并制定相关制度予以严格执 建立严格的审查和决策程序；重大投资行，防止股东及其关联方占用或者转移 项目可以组织有关专家、专业人员进行公司资金、资产及其他资源，规范公司 评审，并报股东大会批准。
的内部治理；重大投资项目应当组织有 股东大会授权董事会在授权范围内对关专家、专业人员进行评审，并报股东 下列交易进行审查：

大会批准。 （一）购买或者出售资产；

董事会审议关联交易事项时，关联董事 （二）对外投资（含委托理财、委托贷应当回避表决，也不得代理其他董事行 款、对子公司、合营企业、联营企业 投
使表决 资，投资交易性金融资产、可供出售金
权。 融资产、持有至到期投资等）；

公司对“重大交易”事项需提交董事会 （三）提供财务资助；
决议，并报股东大会批准。“重大交易” （四）提供担保；

包括 （五）租入或者租出资产；

下列事项： （六）签订管理方面的合同（含委托经
（一）购买或者出售资产； 营、受托经营等）；

（二）对外投资（含委托理财、对子公 （七）赠与或者受赠资产；

司投资等）； （八）债权或债务重组；

（三）提供担保； （九）研究与开发项目的转移；

（四）提供财务资助； （十）签订许可使用协议；

（五）租入或者租出资产； （十一）放弃权利；

（六）签订管理方面的合同（含委托经 （十二）中国证监会、全国股转公司《公
营、受托经营等）； 司章程》规定的其他交易。

（七）赠与或者受赠资产； 上述购买、出售资产不含购买原材料、
（八）债权或者债务重组； 燃料和动力，以及出售产品、商品等 与
（九）研究与开发项目的转移； 日常经营相关的资产，但资产置换中涉
（十）签订许可协议； 及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
（十一）放弃权利；
（十二）中国证监会、全国股转公司认 公司对外提供财务资助事项属于下列
定的其他交易。 情形之一的，经董事会审议通过后还应
上述购买或者出售资产，不包括购买原 当提交公司股东大会审议：
材料、燃料和动力，以及出售产品或者 （一）被资助对象最近一期的资产负债商品等与日常经营相关的交易行为 率超过70%；
公司对外提供财务资助事项属于下列 （二）单次财务资助金额或者连续十二情形之一的，经董事会审议通过后还应 个月内累计提供财务资助金额超过公
当提交公司股东大会审议： 司最近一期经审计净资产的10%；

（一）被资助对象最近一期的资产负债 （三）中国证监会、全国股转公司或者
率超过70%； 公司章程规定的其他情形。

（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内累计提供财务资助金额超过公 股东大会根据谨慎授权的原则（除关联
司最近一期经审计净资产的10%； 交易、对外担保、对外提供财务资助等
（三）中国证监会、全国股转公司或者 事项外）授予董事会批准前述交易的权
公司章程规定的其他情形。 限如下：

公司发生符合以下标准的关联交易（除 （一）交易涉及的资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。