公告日期：2023-02-10

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张伟先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金，提高公司盈利能力和抗风险能力，促进持续健康发
展，特进行此次定向发行。本次股票定向发行由拟发行对象成都北投天汇贸易有限公司、广州创忆德贸易有限公司、任文庆、毛毅以现金方式认购，拟发行数量
为 1,500 万股，发行价格为 1 元/股，预计募集资金人民币为 1,500.00 万元。
本次定向发行新增股票的限售安排、募集资金用途等具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号为（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2021〕1018 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（股转系统公告〔2021〕1013 号）、《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行业务规则适用指引第 1 号》（股转系统公告〔2021〕1012 号）及《公司章程》的相关规定，公司拟与毛毅、任文庆、广州创忆德贸易有限公司、成都北投天汇贸易有限公司签署附生效条件的股份认购协议，上述协议经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》（2021 年修订）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1 号）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（股转系统公告〔2021〕1013 号）等关规定，公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司未使用的股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

案》
1.议案内容：

为确保高效有……
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